МФО РФ и антиотмывочная систем FATF

Для представителей бизнес сообществ, а также для экспертов, специализирующихся на системе по борьбе с отмыванием денег Росфинмониторинг провел обучающий тренинг, касательно внедрения новых мер по системе FATF. Данный семинар был проведён в рамках подготовки 4-й стадии раунда взаимных оценок Группы специализирующихся на «антиотмывочной» системе. Наша страна, по итогам FATF в 2019 году должна будет получить соответствующую оценку, согласно которой будет показано качество России в деятельности в направлении пресечения и обнаружением финансового терроризма, а также соответствия стандартам в секторе противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.

МФО РФ и антиотмывочная систем FATF

Олегу Гришину, являющемуся генеральным директором микрофинансовой компании «МигКредит», выпал шанс поучаствовать в прошедшем мероприятии в качестве представителям финтех компании нашей страны. В ходе сессии были представлены варианты возможных информационных данных, которые предоставляются для оценки деятельности FATF в других странах, а также поднимались вопросы о взаимодействии микрофинансистов в плане улучшения работы «антиотмывочной» системы.

Гендиректор MigKredit говорит о том, что, включая микрофинансовые компании, изучение статсведений по результатам работы системы FATF возможно станет одним из направлений проверки. В том числе, в мероприятии особо затрагивались темы касательно обеспечения сотрудников информационно-правового характера, а именно обучению представителей финтех учреждений законодательным нормативам, которые касаются сферы финансового терроризма и отмывания денег.

Гришин полагает, что необходимое внимание должным образом должно быть уделено именно вопросам предоставления необходимой информации на сайтах учреждений, а также методическим сведениям в данной области. Необходимо внедрить риск-ориентированный подход, благодаря уже существующим примерам предотвращение и выявление соответствующих рисков.

Представитель учреждения быстрого кредитования Миг-kredit нисколечко не удивлён тем, что представлять в данном вопросе сектор микрокредитования досталась именно их организации. По словам Гришина компания является явным представителем отрасли и в процессе её работы можно отследить движение денежных средств благодаря грамотной организации финансовых взаимоотношений с клиентами. Из-за того, что были прецеденты, когда выявляли преступные обналичивание денег через МФО компании, деятельность данных структур подлежит обязательному контролю. FATF как раз занимается данной проблематикой. Более того, специалисты учреждения готовы протянуть руку помощи мегарегулятору РФ и совместно выработать наиболее эффективные способы выявление незаконных схем обналичивания финансовых средств. В прошедшем году компания Migkredit была изучена вдоль и поперёк Центробанком именно по факту проверки наличия отмывания преступных денег.

У самого Центробанка не возникло никаких сомнений по поводу правильности выбора организации содействующий в данном вопросе. Обо всех подозрительных сделках Миг-кредит моментально сообщает Росфинмониторингу, с которым уже давно ведёт плодотворное сотрудничество. Более того, организация самоинициативно выдвинула свою кандидатуру в качестве участника подобного процесса. Нужно заметить, что только банковские, крупные структуры входят в пилотную программу Ростелекома, посредством которого биометрия будет использована для определения личности. И только представители сервиса Мигкредита заявили о том, что готовы наравне с банками участвовать в такой же программе.

FATF (ФАТФ) является специализированной группой, которая проверяет соответствие международным нормам различных национальных стандартов и оценивает действующее законодательство различных стран. Одной из задач сообщества является противодействие легализации преступных доходов и составление специальных международных стандартов финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В данную группу входят 36 мировых держав, в том числе и наша страна, представленная Росфинмониторингом.


Последние комментарии

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: